riciclaggio

Segnalazioni, tra bonifici, money transfer e transazioni in contanti, a quota 553. L’ombra della criminalità organizzata 

Il Tribunale ferma transazioni per 377 mila euro dai depositi bancari aperti in due filiali di Parenzo e Umago: indagini in corso

Scoperte 216 società a Lubiana con la sede in tre indirizzi della capitale

La banca di Maribor vuole mettere alla porta i correntisti stranieri che non offrano precise garanzie sulla provenienza del denaro. Faro acceso anche sugli italiani

Nel mirino un avvocato bosniaco che prestò del denaro a Janša. Il flusso sospetto intercettato dalla Nova Kreditna

Depositato e in parte secretato il documento della commissione d'inchiesta. Nel mirino Borut Pahor quando era premier e alcuni ministri del suo governo

Zorzon era accusato di riciclaggio di testi spariti dal deposito della Mondadori e rivenduti su Internet per un valore di 900mila euro. "Era tutto un equivoco"

Blitz di Finanza e Carabinieri nei ristoranti del gruppo a Trieste, Udine, Verona, Pordenone, Milano, Napoli e Conegliano nell'ambito delle indagini a carico di Pietro Savarese 

Il Riesame dice no al dissequestro della contabilità delle pizzerie del gruppo che fa capo all’avvocato napoletano Taglialatela

Sono oltre 2mila le segnalazioni di flussi bancari sospetti. L’inchiesta sulla ristorazione triestina è un’altra spia