Frode fiscale nel commercio delle auto: omessi ricavi per 3,8 milioni di euro

In particolare, a seguito di una verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quest’ultima, stante l’irreperibilità dell’imprenditore e della documentazione fiscale, accertava che il contribuente – una società di capitali di Gorizia operante nel commercio della compravendita di autovetture di lusso - aveva omesso di dichiarare all’erario, per l’anno 2023, cessioni di autoveicoli di lusso per complessivi Euro 3.800.000 ed IVA per oltre Euro 800.000.

In merito a quanto sopra, la locale Autorità giudiziaria ha delegato alle Fiamme Gialle di Gorizia le attività d’indagine ad esito delle quali venivano raccolte importanti evidenze probatorie che consentivano di avvalorare l’ipotesi delittuosa già paventata nel corso della predetta attività ispettiva a carattere fiscale.

Il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Gorizia, a seguito delle preziose evidenze investigative trasmesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gorizia, poneva, infatti, in essere un’attività di indagine che consentiva di deferire alla Procura della Repubblica di Gorizia, il legale rappresentate della società isontina, un cittadino rumeno, per l’ipotesi delittuosa prevista e punita dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione).

Le attività investigative si inquadrano nell’ambito del recente protocollo di intesa stipulato tra i vertici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, finalizzato a rafforzare l’impegno profuso da entrambe le istituzioni a contrasto delle frodi transfrontaliere ed a potenziare il dispositivo quotidianamente messo in campo a contrasto di ogni forma di illecito di natura economico – finanziario a tutela dell’erario nazionale e comunitario nonché degli operatori attivi nel mercato nel rispetto delle regole.